厦门吉宏包装科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)与易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“易点天下”)于 2017 年 5 月 18 日签署《投资合作协议》，双方拟共同出资设立吉恪天下自媒体数字广告有限公司(暂定名，实际以工商行政管理部门最终核准登记名称为准，以下简称“吉恪天下”)，合资公司注册资本人民币 5000 万元，其中公司拟出资 2750 万元，占注册资本的 55%，易点天下拟出资 2250 万元，占注册资本的 45%;

2、公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，根据公司章程规定，本次对外投资属于公司董事会审批权限，无需提请公司股东大会审议;

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

公司名称：易点天下网络科技股份有限公司

统一社会信用代码：914201047713896834

法定代表人：邹小武

注册资本：6836.20 万

注册地址：西安市高新区天谷八路 528 号国家电子商务示范基地东区 405

企业类型：股份有限公司

证券简称：易点天下

证券代码：430270

营业期限：2005 年 04 月 06 日至 2025 年 04 月 05 日

经营范围：一般经营项目：手机软件技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;企业管理咨询服务;尚品信息咨询服务;市场营销策划与咨询服务;广告设计、制作、发布及代理;机械设备、机电产品、日用化学品的加工、生产、销售;纺织品、汽车(不含小轿车)及零配件销售;机械设备租赁;保洁服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口业务(不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口);工厂自动化工程、节能改造、模具加工、五金塑胶配件、机电工程安装、技术服务、劳保及办公用品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)