专案组先找到一个突破点,通过个人帐户走帐异常和出入境记录比对,确定一个绵阳三台县籍男子应该是其中一个参与嫌疑人。通过这1个人再梳理社会关系,从1人再到3人,慢慢从外围摸清了这个窝点的架构。

诈骗人员在印度的窝点

确定这是由台湾人组建和管理,设在印度的古吉拉特邦一个农民房里。该案上报公安部后,成为公安部和最高检两大部门的“双挂”督办案件。

四川公安首次跨境警务合作

在四川省公安厅的领导和指挥下,成都市局主动上报公安部,提出赴境外对窝点进行打击。公安部对此大力支持,通过国际警务合作局与印度驻我大使馆取得衔接,与此同时,专案组对该窝点的资金往来、通讯往来等各方面进行侦控,掌握了更多的关键信息。

今年1月,在公安部带领下,四川省公安厅和成都市公安局、中级法院、检察院组成的联合工作组赶赴印度,这是四川公安部门第一次赴境外开展警务工作,在印度9天,通过大量的侦查工作和协调,为回国后更有针对性的侦控抓捕工作打下了基础。

电话诈骗有标准“话术本”

经国外基础侦查工作,摸清了这个骗走成都王女士960万巨款的诈骗窝点特征:话务员人数30到50人左右,除几个“二线”“三线”话务员是台湾人外,“一线”全部来自中国大陆,其中四川籍居多。

窝点最上层是一名台湾“金主”,出钱设立这个窝点,这个金主不去印度,只出钱,是他的台湾同乡、绰号“猴哥”的人负责招募人员和印度窝点的全面管理。招募的话务员大多是“有从业经验人员”,后来通过审讯得知,其中相当多的话务员还曾在马来西亚、菲律宾等国的跨国通讯诈骗窝点从事过。