记者发现，涉案银行、金融机构之间也为追偿损失展开了相关诉讼。合众人寿2016年年报中“未决诉讼”提到，广发银行北京分行要求合众资管返还委托资金定期存款本息3.09亿元并赔偿利息损失；合众资管向天津银行济南分行及其营销人员提起刑事控告。

最新进展显示，根据2017年7月5日的庭审结果，涉案的3亿元资金中，目前有9000余万元财物被冻结，将返还给广发银行北京分行，其余款项将继续追缴。

2016年3月30日，天津银行在港交所上市，发行价为7.39港元/股，上市次日就“破发”。上市仅10日，就被曝票据风险事件。上市不满一年，董事长和行长双双更换。截至2017年7月25日收盘，天津银行报收5.750港元，较发行价已跌22%。

骗子在银行内行骗天津银行风控存隐忧

2014年3月，身为东北某理财公司相关负责人的谢某，与人密谋通过操作非阳光业务，获取高额佣金。经过一番密谋，谢某通过中间人“老马”，物色到了济南的张某。张某虽不是天津银行济南分行的工作人员，但因有业务往来，其对银行内部情况很熟悉。

随后，谢某以高息为诱饵，从第三方广发银行北京分行拉来3亿元存款。由于根据银行业的相关规定，银行与银行之间的存款业务属于同业存款，无法算作一般性存款，不能作为银行的业绩。为了让3亿元资金进入资金通道进行周转，谢某等人又找到合众资管作为资产管理方，由合众资管出面运作，在经过多家银行周转后，将3亿元作为一般性存款，存入天津银行济南分行。

据了解，作为风险投资，高贴息的非阳光业务涉及多方利益，资金掮客利用人脉游说其间，就是为了博弈各方利益。例如，有银行关心业绩，有金融单位关心存款，只有各方都满意自己在这场交易中的收益，存款通道才能搭建成功，掮客才能从中渔利。