“这个团伙的头目行踪十分诡秘,以至于侦查初期,我们都不知道幕后老板是谁。”办案民警说,经过长时间的细致侦查,一号嫌疑人吴某霖露出了水面。此人1980年出生,四川省泸州市人,仅有小学文化,五六年前曾因涉及传销被调查。2015年,吴某霖纠集此前认识传销团伙中的技术人员注册公司、建设网上投资平台,开始了网络传销活动。至落网前,吴某霖不仅拥有众多豪宅、豪车,而且还长期包养多名情妇,并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款。

2017年7月,珠海市公安局在公安部、省公安厅的指挥、协调下对“一川公司”涉嫌组织、领导传销活动案开展收网行动。一举打掉会员数量高达58万、参与人数达18万的“一川公司”涉嫌组织、领导传销犯罪集团,相继抓获涉案人员200余名,并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施(目前已移送起诉43人)。同时,成功发起全国集群战役,对涉及全国26省市的317个大小VIP分公司分别进行了查处。

广东警方成功侦破系列虚开发票骗税案件

2017年7月,在公安部、国家税务总局的现场指挥协调下,省公安厅经侦局组织深圳等9市公安机关开展“飓风26号”集中行动,对以5起虚开骗税案件的涉案人员开展集中抓捕。行动中,抓获涉案人员152名,51名主要犯罪嫌疑人全部归案,捣毁虚开、骗税犯罪窝点34个,现场查扣网银U盾600多个、防伪税控机、海关进口增值税专用缴款书(以下简称海关票)、增值税专用发票、财务账册等作案工具一大批。

经侦查,警方发现,廖某某、周某某、李某某、郭某某等人为首的8个犯罪团伙通过非法手段获取进口环节报关信息,将不需要做进项抵扣,或者来不及进行进项抵扣的大宗商品交易的海关代征增值税相关信息冒用,作为自己控制的600多户空壳公司的进项,抵扣后向国税部门申领增值税专用发票,完成“洗票”过程,进而向外大肆虚开,涉案金额190多亿元。