都是托!炒黄金被骗亏70万后就被提群

  随着社交软件的普及,很多商家为了推销商品建了微信群或QQ群,方便更好地发布广告。夏女士为了炒黄金加进了一个QQ群内,没想到整个群里除了她,全是“托儿”,夏女士也因此损失了10余万美金。2018年7月13日,上海市奉贤区检察院以涉嫌诈骗罪依法对犯罪嫌疑人庞某等13人批准逮捕。

  2018年2月,夏女士加了一个股票交易QQ群,群主会定期在群里发链接,让群员点开链接观看股票知识的直播。过了一段时间,群主单独给夏女士发了一个直播平台的账户,夏女士登录后,在直播平台听了几次课。之后,夏女士就按照直播老师的推荐买了几次股票,虽然也有亏损的情况,但是总体上是赚钱的。到4月初,直播老师说现在股市不太稳定,推荐大家去买现货黄金。

  QQ群主开始每天在群里喊单,呼吁大家买黄金,群里每天都有人发截图说自己开户购买黄金后一直都在赚钱。禁不住诱惑的夏女士就在群成员“助理红红”的推荐下加了“王经理”的QQ号。“王经理”远程教会了夏女士开户。夏女士在“王经理”提供的某平台上开户成功后,打入了该平台5000美金,但是“助理红红”告诉夏女士说需要10万美金才能进群主的交流群。于是,夏女士又打入了5000美金。群主将夏女士拉进了一个黄金交流群内,该群一共33名成员。

  刚进群的时候,夏女士购买了两次黄金,都赚钱了。但后来，夏女士继续按照群主的喊单购买后却一直在亏钱,但是群里其他成员还在继续发赚钱的截图,夏女士就跟着一起买,却还是一直亏。在夏女士想找群主帮忙推荐黄金,把亏掉的钱赚回来的时候,群主以各种理由推脱,并将夏女士移除了群聊。

  事实上,无论是一开始的股票QQ群,还是后来的黄金QQ群,群里面除了夏女士之外,全是跟群主庞某一个公司的“托儿”。他们分工合作,分别冒充投资分析师、分析师助理、普通投资人,在聊天群内相互配合,诱骗被害人在交易平台上频繁操作从而爆仓,方便他们收取高额手续费,最终造成被害人投资亏损的假象,以此骗取被害人的钱财。其实,被害人投资的钱根本没有进入所谓的交易平台,而是通过第三方支付平台转出,最后转入庞某控制的银行卡内。最后,犯罪嫌疑人庞某等人再从该交易平台拿取分成。

目前国内除了上海黄金交易所和上海期货交易所的黄金交易品种，其他平台和交易所交易黄金都是不合规、不合法的犯罪行为，特别是外盘现货黄金外汇，都是披着高大上的国外监管外衣，实则为虚构监管号，投资者的资金也并没有在国际市场上流通，而是进入了诈骗公司的私人账户。

虚假交易所的代理公司为了开发业务，手段也是多种多样，无所不用其极，也给大家揭露过很多例子：直播洗脑将股民诱导去做黄金、微信伪装成美女先聊感情后聊投资、年轻小伙子伪装成高大上的分析师诱导客户频繁交易、重仓满仓交易，等等，各位投资者要擦亮双眼，世上绝对没有低风险、高收益的美事。若有投资者被骗，请保留好证据维权追回损失。