五百多个投资者没一个赚钱，现货黄金外汇诈骗五百多亿，如何维权?

涉案金额高达583亿元、由公安部督办的浙江东方黄金制品有限公司法定代表人张勇等人非法经营黄金现货一案，8月11日在杭州市上城区人民法院开庭审理。检察机关指控，张勇涉嫌非法经营罪、抽逃出资罪，一并受审的还有涉嫌非法经营罪的该公司系统工程部经理王剑平。

检察机关指控，香港东方国际公司在法定代表人张勇决策下，从2015年7月开始非法经营黄金现货。张勇指使其公司员工王剑平设计开发网上黄金现货交易系统，并通过大力宣传，招揽大批来自全国各地的客户炒黄金现货。而其炒金业务均通过公司网络系统进行，并不与国际黄金市场接轨，只是大致上按照国际即时金价的浮动报价，供客户进行参考。客户通过买进或者卖出与公司进行交易，公司在交易过程中同时充当买方和卖方，并按每笔交易向客户收取“点差”、“手续费”和“过夜费”。

检察机关认定，香港东方公司的主要特征为标准化合约、定金放大、当日结算、强行平仓等，在交易中并不交割黄金实物，定金放大最高达200倍。其交易方式已被中国证监会认定为非法现货交易。

至2018年6月案发，香港东方国际公司的网上交易平台上共存在客户1217个，产生交易176579笔，公司共向客户收取黄金交易定金2.75亿余元，放大后交易金额总数为583亿余元。根据查获的账户统计，该公司从非法黄金现货业务中至少获利1.1亿余元。

香港东方国际公司还非法经营集合资金信托业务，向不特定的社会公众推出理财计划，签订协议，共向181名客户收取2000余万元资金，并将上述资金以公司的名义投入黄金市场炒金。此外，香港东方国际公司系张勇借资注册，在通过验资、取得工商登记后，张勇即将注册资金1000万元全部抽逃。

据称，这是迄今为止国内最大的一起非法经营黄金现货案。

张勇今年43岁，大学毕业后到部队参军，退役后被分配到杭州炼油厂。

1992年，张勇下海经商，开始从事邮票、磁卡、纪念币等收藏品交易。在看到炒卖黄金有利可图后，2014年下半年，张勇亲赴香港、上海“取经”。2015年4月，张勇通过抽逃出资注册成立浙江东方黄金制品有限公司，并自任法定代表人、执行董事、经理。为通过互联网进行黄金炒卖经营业务，张勇指使东方黄金公司系统工程部经理王剑平负责设计开发了适合网上黄金交易业务的操作平台。

当年7月，东方黄金公司网上交易平台正式招客。张勇对上海联泰黄金制品有限公司(已被刑事判决认定为非法经营黄金现货)的客户协议书和交易规则进行修改后，印制成东方黄金公司的格式合同，又通过报纸、自印杂志、互联网等方式宣传该公司的黄金交易，并在上海、温州、萧山等地设立分支机构。至案发，东方黄金公司已在西安、长沙、石家庄、深圳、福州等地设立代理机构20多家，招揽了大批来自全国各地的客户。

据相关办案人员介绍，东方黄金公司的网上交易平台与现货交易别无二致。客户向公司账户汇款后，即可在该公司网站的交易系统中获得账号和等额定金，进行无实物交割的黄金合约集中交易。东方黄金公司和客户间采用美元结算，并实施当日无负债结算制度，当客户在炒金过程中亏损额达到所缴定金80%时，客户如果不补进定金，该公司即强行平仓。

“张勇这一套‘现货交易’模式，确实吸引了不少不明就里的‘炒金客’。但事实上，该公司的黄金交易并不与国际黄金市场接轨，只大致上按照国际即时金价的浮动报价，供客户进行参考。”办案人员介绍说，交易过程中，黄金公司同时充当买方和卖方，还按每笔交易向客户收取“网络使用费”和“仓储费”。

至2018年6月26日案发，东方黄金公司网上交易平台上共有客户1217个，产生交易176579笔，放大后交易金额总数为583亿余元，其中放大5倍以上(含5倍)的交易占到总交易金额的99.9%。而三年间，东方黄金公司已向客户收取黄金交易定金2.75亿余元，从中获取利息(即“仓储费”)6800余万元，获取手续费(即“网络使用费”)5700余万元。

事发后，相关部门对本案550余位客户的调查发现，竟然没有一人盈利。

在当天的法庭上，张勇的两位律师辩护称，张勇并不犯法。在成立东方黄金公司之初，张勇为公司的合法经营能取得一纸文书，曾奔走各地，走访了省政府法制部门、证监会等多个监管部门，也向中国人民银行提交了申请。“但这些都因有关部门未给出明确答复不了了之。”辩护人说，张勇希望能合法经营，主观上不想违法，只是不懂法。

据悉，在接到群众报案后，浙江警方于2017年1月12日开始收集交易记录等相关资料，汇总后递交浙江证监局、人民银行杭州中心支行等监管部门，要求予以查处认定。

目前国内除了上海黄金交易所和上海期货交易所的黄金交易品种，其他平台和交易所交易黄金都是不合规、不合法的犯罪行为，特别是外盘现货黄金外汇，都是披着高大上的国外监管外衣，实则为虚构监管号，投资者的资金也并没有在国际市场上流通，而是进入了诈骗公司的私人账户。

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