外汇黄金诈骗公司是怎么运作的，员工业绩不好被罚扫厕所做深蹲

近年来,随着境外炒汇网站的兴起,国内一些热衷外汇黄金、贵金属交易的高端投资户也开始把大量资金投向这些境外网站，众所周知国内没有合法合规的交易黄金外汇的平台，而个别不法分子看到其中商机后,便打着开办**公司的幌子,名为给众多炒家牵线搭桥,介绍他们到境外网站炒外汇黄金,实际是从事非法经营的勾当。

江苏省南通市崇川区检察院日前就办理了这样一起网络非法经营外汇黄金案,两个年轻人戴慧军、徐宏惠因涉嫌非法经营罪被该院依法批准逮捕。

戴慧军今年24岁,老家在江苏泰兴,2013年因无心读书从大学退学。此后,戴慧军一直处于无业状态。戴慧军的表哥徐宏惠今年31岁,大学本科学历,在南通开发区某公司做行政主管。

2015年8月一次偶然的机会,戴慧军在网上接触到了一个境外外汇黄金交易平台,这个平台支持外汇黄金买卖、贵金属买卖、期货和股票交易。该境外外汇黄金交易平台总部设在塞浦路斯,在上海、北京都有办事处。很快,戴慧军就在该交易平台投了1000美元,不但小赚一笔,还于2016年1月拿到了该交易平台的一级代理资质,自此便沉迷网络,一心一意炒外汇黄金，不用上班受人白眼。恰巧,徐宏惠也对外汇黄金的事情很感兴趣。于是,两人一拍即合:不如合伙开家公司炒外汇黄金、赚大钱。

2016年1月,戴慧军和徐宏惠注资50万元成立南通鼎昌投资**有限公司(下称“鼎昌”公司),两人均为公司股东,戴慧军为法定代表人。表面看,公司的经营范围是投资信息、商务信息、企业管理、经济信息等**服务,以及计算机技术、会展服务,但实际上,不过是通过境外外汇黄金交易平台为投资人进行外汇黄金买卖交易。

公司成立后,戴慧军租了办公用房,购置了办公设备,而徐宏惠则在网上发布招聘外汇黄金操盘手的信息。很快,公司就招揽来了四五名年轻人。具体分工上,戴慧军担任总经理,分管核心操盘业务,徐宏惠担任副总经理,具体负责公司的财务、人事、行政,4个年轻人则担任操盘手。为了让员工尽快上手,戴慧军还请人到公司给员工讲解外汇黄金市场的具体运营情况。就这样,一个貌似十分正规的境外外汇黄金买卖交易平台搭建而成,戴慧军和徐宏惠信心十足,准备大干一番。

公司成立后,徐宏惠从自己的老同事入手,努力发展投资客户,以维持公司的资金运转。洽谈成功后,投资人都会先和鼎昌公司签订一份投资委托协议,协议约定了投资金额、固定收益以及超出部分的利益分成。协议签订后,戴慧军负责帮客户在境外外汇黄金交易平台上注册登记交易账户,并由他本人或公司操盘手为客户在交易平台上进行外汇黄金买卖。而鼎昌公司的获利来源也主要由两部分构成:一是协议约定的投资分成;二是境外外汇黄金交易平台支付的交易佣金和客损(头寸)。

另外他们还招聘了一批大学毕业生，培训完看盘技术之后，就在网上开始扮演分析师的角色，通过发表技术分析文章、写博客和自媒体来招揽客户，据公司员工交代，公司还专门有一堂课培训怎么写出能够吸引客户的文章，一般客户都喜欢看关于交易心态的文章，还有虚构的交易故事，来引起客户的共鸣感来让客户上钩。每天还必须在微信朋友圈晒盈利截图，其实这些盈利截图都是用模拟账户做的，多空随便做，只要赚钱了就晒出来。他们还招聘了一名市场经理，每天开早晚会议给业务员灌鸡汤打气，每天早晚要喊口号“好、很好、非常好”，并有一套清晰的奖惩机制，谁的业绩好谁的奖励金就高，谁的业绩不好就要接受惩罚，据该公司的一名员工小刘说，有一个月自己只开了两单，客户入金只有两万美元，业绩垫底，在那个月的最后一天他被经理惩罚打扫厕所，并当着公司所有人的面做50个深蹲。

投资者过来开户入金后，就由只接受过几天培训的业务员当老师给投资者喊单，告诉他们哪里做多哪里做空，自然投资者都是亏损的，投资者亏的越多公司赚的越多，做的单量越高产生的手续费越高，而业务员的工资越高，公司的管理很全面，嫣然一个运行正常的投资**公司。

好景不长，公司的诈骗输的巨大超十亿，一些投资人发现被骗后选择了报警。崇川警方于今年1月13日对此案立案侦查。2月25日和3月31日,公司法人戴慧军、徐宏惠分别被抓获归案。

维权团队提醒：远离非法网络炒汇活动

所谓外汇黄金买卖交易就是通过一定的杠杆比例,将资金放大,通过境外交易平台进入国际外汇黄金金融市场,根据外币之间的汇率差进行买进卖出,从中赚取汇率差价。这种交易活动对一般老百姓来说是一个相对陌生和专业的领域。

承办该案的检察官告诉记者,在巨额利益的诱惑下,一些商户打着信息**、金融服务等旗号,诱骗国内投资者从事互联网境外炒汇活动。这类活动往往存在涉及金额巨大、资金流向复杂、操作方式隐蔽、难以有效控制等特点,严重扰乱了市场秩序、滋生洗钱等不法行为,更易使普通投资者蒙受损失。

根据相关规定,凡未经中国证监会和国家外汇黄金管理局批准,且未在国家工商行政管理部门登记注册的金融机构、期货经纪公司及其他机构,擅自开展外汇黄金期货和外汇黄金按金交易的,均属于违法行为;客户(单位和个人)委托未经批准登记的机构进行外汇黄金期货和外汇黄金按金交易,无论以外币还是人民币做保证金的,也均属违法行为。

目前国内除了上海黄金交易所和上海期货交易所的黄金交易品种，其他平台和交易所交易黄金都是不合规、不合法的犯罪行为，特别是外盘现货黄金外汇黄金，都是披着高大上的国外监管外衣，实则为虚构监管号，法律援助见文章配图，投资者的资金也并没有在国际市场上流通，而是进入了诈骗公司的私人账户。

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